कई करोड़ के काले धन के मामले में पकड़े गए पीयूष जैन ने अदालत से अनुरोध किया है कि मुझ पर कर से बचने और सजा सहित 52 करोड़ रुपये का शुल्क आवश्यक है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) को 52 करोड़ रुपये की कटौती करनी चाहिए और मुझे बचा हुआ वापस करना चाहिए। पीयूष जैन के हित में इस तरह से कोर्ट में अर्जी दी गई है। अभी तक पीयूष जैन को 14 दिनों के लिए कानूनी अधिकार में कानपुर जेल में बंद कर दिया गया है। डीजीजीआई के वकील अंबरीश टंडन ने बुधवार को बताया कि उनके घर से बरामद की गई नकदी कर बचाव राशि है। ठीक हो चुकी राशि को 42 बक्सों में रखकर बैंक में जमा कर दिया गया है। टंडन ने बताया कि कानपुर में अब तक 177 करोड़ 45 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है, जो भारतीय स्टेट बैंक में दो बार जमा हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि 25 बक्सों में 109 करोड़ 34 लाख 74 हजार 240 रुपये बैंक से भेजे गए हैं, जबकि दूसरी बार 17 बक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार रुपये बैंक से भेजे गए हैं।
टंडन ने कहा कि डीजीजीआई की ओर से भारत सरकार की खातिर एफडीआई को एक पत्र दिया गया है कि बैंक में रखी गई राशि को स्टोर किया जाए. उन्हें पता चला कि क्या डीजीजीआई ने पीयूष जैन की मदद के लिए मिलने वाली रकम को अपने कारोबार का टर्नओवर माना है? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। बताया गया कि पीयूष जैन ने कानपुर में तीन कंपनी बनाए थे। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया है कि मैंने इन कोम्पनिओ के माध्यम से चार साल में गुप्त रूप से कंटेनर मसाला कंपाउंड बेचा था। उसने खुलासा नहीं किया कि उसने किससे माल खरीदा, जिसे उसने बेचा, जो दर्शाता है कि उसने कर से बचने के माध्यम से राशि रखी। हमने 32 करोड़ की ड्यूटी लगाई है, सजा समेत 52 करोड़ का कर बनाया है। टंडन ने कहा कि जाँच अभी जारी है। कन्नोज में कितना सोना और नकदी मिली, इसकी बारीकियां अभी नहीं आई हैं। अब तक पीयूष के सात इलाकों में हमले हो चुके हैं, जहां टैक्स चोरी का मामला सामने आया है।
डीआरआई ने भी शुरू की गतिविधि
फिर बाद में डीजीजीआई, पीयूष जैन पर आयकर, वर्तमान में डीआरआई जैसे राजस्व खुफिया निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोना बरामद होने पर कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. डीआरआई की प्राथमिक जांच में स्विट्ज़रलैंड में रिकवर किए गए गोल्ड की एसोसिएशन सामने आ रही है, उम्मीद की जा रही है कि रिकवर किया गया सोना गैरकानूनी रूप से पायरेटेड था।
कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के इलाकों से निर्देशित हड़ताल में 177 करोड़ रुपये की वसूली के साथ-साथ 23 किलो सोना भी मिला है. ग्लोबल प्रीशियस मेटल रिफाइनरी (आईपीएमआर) की रचना रिकपरेटेड गोल्ड रोल पर की गई है। अबू धाबी मुख्यालय, दुबई की इस उपचार सुविधा में गोल्ड ब्रेड रोल तैयार हैं, जिसकी एक शाखा शारजाह में है और दूसरी शाखा गोल्ड लैंड बिल्डिंग, गोल्ड सूक, दुबई में है। IPMR सीधे तौर पर सोना नहीं बेचता है। पीयूष जैन के घर से बरामद गोल्ड रोल पर भी कुछ हट गया है।
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